本站累计已举报的诈骗案件:

余起电信诈骗

余起网络诈骗

余起街头诈骗

余起旅游欺诈

举报骗子首页街头骗术连环诈骗

弟弟诈骗姐姐毁证据 家族犯罪轨迹折射海南儋州电信诈骗犯罪高发原因

关键词:弟弟,诈骗,姐姐,毁,证据,家族,犯罪,轨迹,折射,海南,儋州,电信,高发,原因,根据,国务院,部署,从,今年,12月,起到,明,年底,为期,一,年的,新一轮,新,一轮,打击,治理,电信,网络,违法犯罪,

  根据国务院部署,从今年12月起到明年底,为期一年的新一轮打击治理电信网络违法犯罪专项行动, 将在全国范围内组织开展。

  这次行动中,海南省儋州市被列入重点整治名单,这也是儋州市在2015年被列为“全国7个电信诈骗重点整治地区”之一后,再次被列入整治名单。此前,央视记者跟随警方,对儋州市的一个电信诈骗家族诈骗案,持续关注了两年,从这起电信诈骗家族成员的犯罪轨迹中,不难看出当地电信诈骗犯罪高发的原因。

  在海南省洋浦警方对一个电信诈骗团伙实施抓捕的现场,一名叫陈超达的年轻人是警方这次抓捕的主犯,洋浦警方在前期侦查中发现,陈超达涉嫌参与电信诈骗几百起,电信诈骗金额超过一百万元,对于这次警方的出现, 陈超达显得很是镇定,就在被警方控制后,仍然从背后玩起了小动作。

  警方从陈超达的背后搜出了一部手机,显然陈超达是在利用手机给同伙通风报信,他的同伙一旦接到消息,就很有可能去销毁证据或者转移诈骗资金,为防止这种意外发生,警方立即抽调人员赶赴陈超达的家中展开搜查,警方在前期的侦查中发现,陈超达把诈骗来的钱款都存到了不同的银行卡中,那么这些银行卡又会被他藏到哪里呢?陈超达家人在楼顶上的异常行为,引起了搜查人员的注意。

  专案组民警:刚刚那个老头他是睡在这里,平时就看着我们,怕我们过来人,所以我们就想到他既然睡在这里,那肯定把一些东西,容易抛弃的东西都放在这里,他可能又舍不得抛弃。

  警方所说的那个老人就是陈超达的父亲,面对警方的到来,他想抛弃又舍不得抛弃的东西会不会就是银行卡呢?陈超达的父亲拒绝回答警方的讯问,警方决定在陈超达家的的楼顶上展开全面搜查,对楼顶上的一堵断墙也没放过,没想到,就在这堵断墙中,警方搜查出4张银行卡。

  警方推测,陈超达用来转账的银行卡,应该不止这4张,断墙里很可能藏有更多的秘密。

  就在楼顶上的这堵断墙里,民警先后找出6张银行卡,随后警方对这些银行卡中的资金进行冻结,并以此为突破口,发现陈超达先后犯罪所得金额超过100万元,涉及被害人490名。

  2018年7月26日,海南省洋浦经济开发区法院作出一审判决,认定被告人陈超达犯诈骗罪,判处有期徒刑14年,并处罚金人民币40万元,陈超达不服判决,提起上诉,2018年10月10日,海南省第二中级人民法院作出二审判决,维持原判。

  陈超达不仅自己实施电信诈骗,还把自己的家人拉进了诈骗团伙当中,就在陈超达被警方控制后,陈超达实施诈骗用的电脑主机,就被人拆卸下来,险些被毁灭证据。

  在陈超达家里,警方查获了他作案用的一台笔记本电脑和一台台式电脑,但是台式电脑只剩下一个显示器,电脑主机已经被人搬走,电脑主机中,藏有陈超达诈骗的所有数据,一旦被毁坏,警方将失去重要的证据。

  陈超达刚被控制,就有人赶在警方到来前将电脑主机搬走,警方推断,能如此快速从陈超达家中将电脑主机搬走的人,很有可能是陈超达的家人。

  洋浦经济开发区公安局副局长 杜希伟:我们在开车进来的时候,当时我印象当中就有一个黑色的车开出去,从这个胡同里边开出去,我们就怀疑就是,怀疑是他姐陈小芳把这个主机拿走了。

  陈超达的姐姐会将电脑主机搬往哪里?根据前期侦查的信息,陈超达的姐姐在儋州市有其他住所,这样她很有可能会将电脑主机带到她住所进行藏匿。

  洋浦经济开发区公安局副局长 杜希伟:潜逃之前不是有两辆车,我同时电话通知他们了,他在路上就追赶,半路就截住了。

  因为涉嫌帮助毁灭证据,警方以帮助毁灭证据罪对陈超达的姐姐刑事拘留,由海南省杨浦经济开发区检察院提起公诉,2018年7月26日,洋浦经济开发区法院作出一审判决,认定陈小芳犯帮助毁灭证据罪,判处有期徒刑二年,陈小芳不服判决提起上诉,随后,海南省第二中级人民法院作出二审判决,维持原判。

  弟弟违法,姐姐帮助毁灭证据,陈超达、陈小芳姐弟俩不仅共同参与到电信诈骗当中,还把自己的兄弟、父母,整个家族成员都拉过来,构成一个家族式的诈骗团伙。

  陈超达所在的海南省儋州市是全国整治电信诈骗重点地区,在儋州,从实施电信网络诈骗到为诈骗分子提供信息资料、提供诈骗用的银行卡、手机卡到洗钱等环节,已经形成一条完整的产业链。陈超达本人在2015年就因为诈骗罪,被山东省微山县法院判处有期徒刑十个月,刑满释放后的陈超达不仅没有悔改,反而利用当地网络诈骗产业链,重操诈骗旧业,在出狱后不到一年时间里,陈超达就诈骗钱财100多万元。

  海南省洋浦开发区公安局民警 钟华军:从我们侦查过程中发现,每天的获取量非常大,一天在一万到三万不等。

  诈骗不仅给陈超达带来高额的非法利益,也吸引了弟弟陈超文的参与,兄弟俩兵分两路,一个在儋州市临高县的加来镇的家中, 一个在海口市包租的宾馆内,同时实施电信诈骗,而陈超达的父母则在家中楼顶望风,一有陌生人出现在附近,就为兄弟俩通风报信。

  在陈超达家人和一些朋友看来,电信诈骗是一种“发家致富的门道”,而不是丢人的事情,陈超达在被警方抓获的当晚,他正用诈骗来的钱款,在当地娱乐场所请客喝酒,前来捧场的朋友,竟然挤满了两个包厢。

  海南省洋浦开发区公安局民警 钟华军:因为诈骗所得的钱来的比较容易,所以说进行挥霍的也比较大,在经常在外面开包厢,吃饭,喝酒进行挥霍,还像他们找一些女朋友,购买一些金银首饰,购买高档手机,进行消费。

  陈超达的女友孙某,在明知陈超达在实施电信诈骗情况下,依然为陈超达提供银行卡,提供作案用的手机,并帮忙获取受害人的验证码,从而转移走受害人的钱款。

  2018年10月,海南省第二中级人民法院对陈超达家族参与的电信网络诈骗案作出二审判决。十余名涉案人员被判处4年到14年不等的有期徒刑。对陈超达的父母,洋浦警方也采取了刑事拘留30天的强制措施。

  电信诈骗犯罪案件,公安部刑侦局归纳出48种常见的类型,陈超达陈超文他们实施的电信诈骗是其中的一种,兑换积分诈骗,就是以积分兑换为诱饵,冒充移动公司或者银行,发送一条带有网址链接的兑换积分的短信到你手机上,只要你一点击短信上链接的网址,输入你的银行卡卡号、银行卡密码、短信验证码等信息后,就落入了兑换积分的陷阱当中,被诈骗走银行卡上的钱款。

  一个兑换积分的短信,怎么就能诈骗走受害人银行卡上的钱款呢?原来受害人收到的兑换积分的短信,并不是移动公司发的短信,而是陈氏二兄弟雇用别人,用伪基站发送的假信息,发送的信息中带有网址链接。

  伪基站发送的短信上的网址, 链接的不是真正的银行网址,而是冒充银行网址的钓鱼网站,一旦受害人在钓鱼网站上填写上银行卡号,银行卡密码等信息,等待兑换积分时候,陈氏二兄弟就会通过钓鱼网站后台获取这些信息。

  受害人填写的那些密码,对陈超达兄弟俩来说,并不是密码,而是完全可以显示的数据,陈超达兄弟会同步把这些数据输入到其他网上理财平台,准备转移走受害人银行卡上的钱款,为麻痹受害人,钓鱼网站这时会给出一个“系统正在为您查询”的虚假提示信息。

  专案组民警 朱明金:大家注意到这个滚动条,嫌疑人已经在后台知道信息,他去准备哪些工作呢?一个是查询我们的卡,去查余额,准备第三方的理财通道。准备好以后,受害人会在后台,他们钓鱼网的后台有人做,可以通过,通过以后,我们的页面就会进入下一个页面,这个时候就是套取我们验证码的过程。这个时候,一旦把验证码给了他,钱就已经转走了。

  受害人此时并不知道,自己要求输入的手机验证码,并不是兑换积分用的验证码,而是自己钱财被转移走用的验证码,只要这个验证码填写上,自己银行卡上的钱款就会被陈氏兄弟俩转移走,等到受害人发现异常时,银行卡上已经是分文不剩了。

用户发布时间: 12-22
诈骗类型:电影投资   

上一篇:警惕!这10类电信网络新型违法犯罪占全部警情的965%
下一篇:网络诈骗怎样在网上找警察处理?

相关的骗子骗局案例

举报曝光全中国乃至全球的骗子诈骗团伙

  • 闲鱼、转转就是待薅的羊毛!二手骗子如何钓人

    随着互联网越来越普及,骗子行业也开始实现了互联网+,许多脑洞大开的骗术结合互联网技术后,施展的简直 究竟,二手闲置交易平台的骗术有什么套路?套路背后的逻辑又是什么?... ...

    闲鱼、转转就是待薅的羊毛!二手骗子如何钓人 (12-17)
  • 网购被骗钱怎么办网络诈骗者如何处罚

    网购被骗钱超过3000元就涉嫌诈骗罪,网络诈骗者应当按照诈骗数额追究刑事责任。《刑法》第二百... ...

    网购被骗钱怎么办网络诈骗者如何处罚 (12-21)
  • 谨防拉人购买荐股软件骗局

    注册多个QQ号码,用QQ查找功能,选择登记资料在30岁以上用户,加他们好友,但因为是骗局,他们很害怕客户找过来,所以不加当地人——... ...

    谨防拉人购买荐股软件骗局 (12-16)
  • 明年的今天中国将产生一位55岁高龄身价超400亿美

    在中国南方风景如画的西湖杭州湖畔,有一位英语教师的公开信,引发了全世界的轰动。 原标题:明年的今天,中国将产生一位55岁高龄,身价超400亿美元的英语教师 9月10日,中国的法... ...

    明年的今天中国将产生一位55岁高龄身价超400亿美 (12-17)
  • 上门办理信用卡可靠吗?

    招商银行成立于1987年,目前已发展成为了资本净额超过3600亿、资产总额超过4.7万亿、全国设有超过... ...

    上门办理信用卡可靠吗? (12-21)
  • “2018北京榜样” 孝老爱亲篇

    婚后15年间,田琴家中共7位老人相继需要照料,其中三人患有脑血栓,一人癌症。丈夫外出打工,身心极度劳累的她腰椎颈椎疾患严重,但照顾老人却并未因此打折;不仅让老人们干净... ...

    “2018北京榜样” 孝老爱亲篇 (12-17)
  • 李雨桐个人资料简介曝光 自曝被薛之谦骗钱骗感情

    薛之谦给大众留下的印象一直是一个深情的男人,他曾写歌挽回女友,外界赠与其痴情种的称呼,然而,这一切随着那位自称薛之谦前女友的李雨桐的长文爆料而破灭,9月12日深夜,网... ...

    李雨桐个人资料简介曝光 自曝被薛之谦骗钱骗感情 (12-22)
  • DNF:最新骗术上线格蓝迪门口的分解机原来还有

    相信小伙伴们一定在DNF游戏里见到过很多骗子,不管是秒改狗,还是摆摊骗术,反正只要能够坑到小伙伴们钱,就一定有骗子出现,可怕的是,这次出现的骗术甚至运用上了科技!开挂... ...

    DNF:最新骗术上线格蓝迪门口的分解机原来还有 (12-17)