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集资诈骗辩护词

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  关于 XX 集资诈骗一案的辩护词 尊敬的审判长、审判员: XXXXXXXX 律师事务所依法接受被告人 XX 的家属委托并 征得其本人同意,指派 XX 律师担任其二审的辩护人。庭前 辩护人详细阅读了案卷材料,认真研究了一审的判决书,会 见了被告人。通过刚才的庭审对本案有了进一步的认识,现 结合本案事实与法律规定发表如下辩护意见,请合议庭予以 考虑。 依照刑事诉讼法第 186 条之规定,第二审程序审理的对 象是一审判决是否正确。我要向法庭证明的是,一审判决认 定 XX 构成集资诈骗罪,是认定事实错误、定性错误、适用 法律错误;一审判决判处 XX 有期徒刑十年,并处罚金五十 万元,则是量刑错误,与相关法律规定相违背。 一、一审法院认定 XX 构成集资诈骗罪,属于定性错误。 1、一审法院认定 XX 具有“明知性”缺乏证据。 一审在判决书上认定“被告人 XX 明知被告人 XXX 以非 法占有为目的,使用诈骗的方法集资,仍积极为其行为提供 帮助,…”,明显缺乏证据证实。根据被告人 XX 交待:“我 爸爸心里有数,…,每次公司提高利息都是由他决定的再安 排我们执行,以前他给我看过一分公司资产评估报告,评估 报告中声称公司资产有五十来个亿,预期效益会有多少,意 思就是公司有这个实力。”(见公安卷问讯笔录第 12 次第 9 页) 以及“我爸讲这些事情不是我要担心的,对集资的事 情都是他自己安排布臵,我不太清楚。就像一个人下棋,其 他人其他事都是摆布的棋子。”(见公安卷问讯笔录第 15 次第 6 页),可以证实被告人 XX 对于被告人 XXX 是否能归 还本息是不知情的,被告人 XX 仅仅是作为一个执行者,并 未参与决策,也不知晓公司实际的实力。 再者,从被告人 XX 在三馆公司任职的情况也可以看出 其对能否归还本息是不知情的。被告人 XX 于 2005 年 3 月至 2006 年 3 月 16 日在三馆公司的营销部负责房屋销售,2006 年 3 月 18 日至 2007 年 10 月 11 日任三馆公司财务部出纳, 2007 年 10 月 12 日,将出纳工作移交给了张宏霞,2008 年 7 月至 2008 年 10 月,在三馆公司做集资管理工作。从被告人 XX 的任职历程可以明显看出被告人 XX 一直未参与公司的高 层管理,根据常理都可以知道 XX 对能否归还本息的事实并 不知情。不能仅仅因为被告人 XX 是被告人 XXX 的女儿,就 主观臆断 XX 对三馆公司的任何事情都知道,若是如此推断, 岂不滑天下之大稽! 2、一审法院认定 XX 与 XXX 构成共犯,没有事实根据。 既然 XX 对能否归还本息并不知情, 那一审认定其与 XXX 构成共犯也就无从谈起了。退一万步来说,即使被告人 XX 与 XXX 构成共同犯罪,那么与 XX 行为相似的同案犯宋长银、 陈喜深、张宏霞、陈容花也是提供帮助,为什么不认定他们 也与 XXX 构成共同犯罪,而单单把 XX 定性为集资诈骗罪的 共犯?这一点,不仅是从法理上说不过去,从逻辑上也说不 过去。 3、 一审法院认定 XX 构成集资诈骗罪, 不符合法律规定。 按照《刑法》第 192 条规定:集资诈骗罪是指“以非法 占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的……” 由 此可见,构成集资诈骗罪必须同时具备三个要件:一、以非 法占有为目的,二、使用诈骗方法,三、非法集资。在本案 中,其一,XX 没有非法占有的目的。集资诈骗要求有非法占 有的目的,是目的犯,而在本案中 XX 没有非法占有的事实, 他个人没有将集资的款项占用,即使是大笔存款存在以自己 的名义开的账户里。其二,XX 没有使用诈骗方法。本案中, 无论是被告人自己的供述,还是相关证人证言,亦或是同案 犯的供述均未说 XX 使用了诈骗的方法集资,XX 还是不具备 该要件。既然不符合构成要件,何来构成集资诈骗罪而言。 结合上述三点,辩护人认为,被告人 XX 的行为,完全 符合《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的非法吸收公 众存款罪的构成要件,应该以非法吸收公众存款罪定性为 宜。 二、一审法院对于被告人 XX 量刑不当。 1、一审法院不认定 XX 的自首情节与事实不符。 2008 年 10 月 27 日,被告人 XX 在家里带小孩,得知专 案组再找他,随即打电话给自己的弟弟曾贤,告诉他自己要 去自首,曾贤也支持被告人 XX 去自首。后 XX 连夜赶到吉首 准备第二天向办案单位投案自首。当晚向田阳、田雪姑、高 慧芳、黄晓晓、熊洁表达了自首的意向并交代了一些事情。 当晚,被告人 XX 和田阳、高慧芳、黄晓晓同住一块,同时 田阳、高慧芳、黄晓晓准备第二天上午陪被告人 XX 去自首。 第二天,上述三人由于各自的事情离开了片刻,此时专案组 工作人员来到被告人 XX 住所,要求其开门。由于 XX 误以为 是讨债人员,所以不敢开门。后上述三人赶来,和 XX 做了 解释,且专案组组长汪坤表示只要 XX 自动开门就认定 XX 自 动投案,XX 随即自动将门打开,并配合专案人员了解案情, 也如实供述了全部犯罪事实。上述事实,有证人曾贤、田阳、 田雪姑、高慧芳、黄晓晓、熊洁的证言证实。根据《最高人 民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一项第二款规定“……,经查实确已准备去投案, 或者正在投案途中,被公安机关捕获的,应当视为自动投 案。”可见被告人是自动投案,同时如实供述了自己的罪行, 完全符合自首的情节,应当认定被告人 XX 具有自首情节, 而一审法院却不依据事实和法律,仅仅从表面上去看,导致 认定事实错误,忽视了被告人 XX 的自首情节,进而导致量 刑不当。 2、被告人 XX 具有立功的表现,一审法院却不采纳。 被告人 XX 到案后于 2008 年 11 月 25 日向专案组提交了 一份检举材料,提供了公司内部如宋长银等人及公司外部人 员如李德等人违法犯罪的事实和线索,为案件的侦破提供了 招摇的帮助。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体 应用法律若干问题的解释》第五条规定“根据刑法第六十八 条第一款的规定,犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行 为,包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以 外的其他犯罪, 经查证属实; 提供侦破其他案件的重要线索, 经查证属实;阻止他人犯罪活动;协助司法机关抓捕其他犯 罪嫌疑人(包括同案犯);具有其他有利于国家和社会的突 出表现的,应当认定为有立功表现”可以认定被告人 XX 具 有立功的表现。而我国刑法第 68 规定,立功表现是可以从 轻或者减轻处罚的。退一万步来说,即使被告人 XX 不构成 立功,根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法 律若干问题的解释》第六条规定“共同犯罪案件的犯罪分子 到案后,揭发同案犯共同犯罪事实的,可以酌情予以从轻处 罚。”被告人 XX 仍具有从轻或减轻处罚的情节,一审法院 不采纳,显然是与现行的法律相背离的,愿二审法院予以纠 正。 同时,一审法院对同案犯张宏霞、陈容花的量刑与被告 人 XX 的量刑相去甚远,而这三人其却是同一性质、同一层 面的人。因此,结合上述两点,一审法院对被告人 XX 量刑 过重, 与其应承担的责任不相符合, 请求二审法院予以纠正。 综上所述, 辩护人认为, 一审法院的判决认定事实错误, 对被告人 XX 定性错误,应以非法吸收公众存款定罪量刑; 同时一审法院在量刑时没考虑被告人 XX 具有自首、立功的 法定从轻或减轻处罚的情节,对被告人 XX 的量刑不当。请 求二审法院审慎审查,纠正一审法院的错误判决。 辩护人:XX 2011 年 10 月 2 日

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诈骗类型:非法   

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