本站累计已举报的诈骗案件:

余起电信诈骗

余起网络诈骗

余起街头诈骗

余起旅游欺诈

举报骗子首页骗子的伎俩其他骗子的伎俩

常州一女子遭“情感”诈骗 警方一举捣毁涉案团伙

关键词:常州,一,女子,遭,“,情感,”,诈骗,警方,一举,捣毁,涉案,团伙,今年,11月初,常州市,常,州市,钟楼,公安,分局,五星,派出所,的,接警,大,厅里,来,了,一位,神色,紧张,步履,匆,忙的,女子,她,

  今年11月初,常州市钟楼公安分局五星派出所的接警大厅里,来了一位神色紧张步履匆忙的女子,她声称自己将全部感情投入到一场网络恋爱中,但热恋中的男子却突然人间蒸发了,那么她究竟是谁?网络恋人又为何突然消失呢?

  报警的女子名叫项丽,今年39岁,是常州当地人,住在五星街道附近的一个高档小区里。当被告知自己的网络男友在一夜之间人间蒸发了,在场的民警纳闷了,这恋人消失,为何会来求助警方呢?

  项丽(化名):网上里面认识的,刚开始的时候,经常会看到他会在朋友圈里面发一些信息啊,晒一些豪车什么的,觉得他这个人应该蛮有钱的,然后就跟他聊。

  项丽坦言,其实自己有家庭,但丈夫工作太忙,没时间照顾自己和孩子,久而久之,她和丈夫的感情也出现了隔阂。一次偶然的机会,她在自己的网上认识了一个名叫杨竟的男子,杨竟自称自己今年42岁,在广东经营一家小商品公司,年收入过百万,而更让项丽没有想到的是,杨竟还是个暖男,每天对她嘘寒问暖的,时间长了,项丽原本平静的内心也变得躁动起来。

  项丽(化名):我就问他你是做什么的,然后他告诉我就是做期货的。他说他一开始也没有钱,就是因为做了这个,才开始有钱的。

  五星派出所民警 谢中琪:产生了信任之后,杨竟的男子向她介绍北方盐化平台,说他自己在这个北方盐化平台上,投资赚钱了,项某在投资分析师的指导下,开始是赚钱的,后来慢慢的亏钱,直到最后一下子亏了三十万左右。

  虽说已经亏损了30万,杨竟也拉黑了所有的联系方式,周围的朋友也提醒项丽,她很可能遇到了骗子,但只要想到自己和杨竟已经确立了恋爱关系,加上投资本就有亏有赢,项丽怎么也不愿相信杨竟是个诈骗犯。但这一切在警方看来,却没那么简单了,因为损失金额巨大,警方不得不对杨竟产生怀疑,那么这个杨竟究竟是谁呢?

  五星派出所民警 谢中琪:对他展开了侦查,发现他的背后有一个大公司。发现所谓的杨竟,是他们公司的一个职员,公司是在福建的三明市的一个小公司。

  在这间不足30平米的办公室里,民警找到了杨竟,但让民警没有想到的是,杨竟不仅不是所谓的成功人士,而且还是一个90后的小伙子。而更不可思议的是,杨竟背后竟然还隐藏着一个巨大的阴谋。

  通过对杨竟的问询,民警了解到,他就职的是一家名叫“北方盐化”公司的会员单位,平时的工作就是吸引客户投资,等到客户将钱打入提前设定好的平台后,再进行盈亏操作。

  钟楼公安分局刑警大队副大队长 杨寅:高层的一个总经理,下设的有若干个副总,一个分析师,其中,分析师他是通过和上面的北方盐化公司,取得了联系,提前预知到了这个行情,然后再把行情给副总,然后副总再把行情给总监,总监再给经理,再到业务员,传达下来之后,然后业务员,他就指导受害人进行反向操作,那么势必会造成受害人必定亏损的结果。那么这些亏损的钱,最终是从上面的北方盐化公司,最终再汇入公司账户,再根据每个人的提成,下发到每个工作人员的账户当中。

  通过层层分红的方式,最终,像杨竟这样最底层的业务员,按客户入账金额的3%提成,效益最好的一个月,杨竟一共拿了3万元的提成。

  这次的抓捕行动,警方一共在现场缴获了35台电脑,25部手机,还有16名犯罪嫌疑人,一举端掉了这个利用网络软件平台进行诈骗的团伙。本想着这起案件已经告一段落,但让民警没有想到的是,时隔一个月,钟楼区邹区派出所又再次接到报警,家住邹区的刘女士,在“北方盐化”一个名叫MT4的平台上,被诈骗了3万块钱。又是“北方盐化”,一听到这四个字,在场的民警们都警觉了起来,难道上次抓获的诈骗团伙,只是冰山一角吗?“北方盐化”公司究竟是做什么的?这个MT4操作平台又是什么呢?为此,钟楼警方立即成立了“1019专案组”展开调查。

  想要了解这个北方盐化公司究竟是做什么的,首先就要进入这家公司,于是警方就想到了一个办法,他们乔装成前去应聘工作的一个应聘者。

  邹区派出所副所长 徐磊:到了这家公司门口,他们公司前台,就直接说你们直接找应聘的经理,让我们不要无缘无故到他们公司去…因为我们之前钟楼警方,已经在福建那边,打掉了一个北方盐化下属的一个会员单位,所以北方盐化公司,已经给下属的会员单位发过通知,陌生人就不要让他们到公司里去了。

  为了不打草惊蛇,警方只好找到西安当地警方,佯装需要给公司进行消防检查为由,最终成功进入了公司。

  警方了解到,其实MT4平台就是北方盐化公司从国外引进的一个软件平台,比先前福建省三明市诈骗团伙使用的平台更为高端,如果按照市场行情正常交易,它就是一个合法平台。但问题在于,北方盐化公司本身并没有做盐类产品期货交易的资质,也没有按照规定在证监会登记备案,所以通常都是公司自己将盐的行情输到平台里,让平台自动生成走势,再将交易信息提供给客户。

  邹区派出所副所长 徐磊:公司规定是只让受害人亏30%到40%的钱,但是这样亏三到五次以后,基本上也都亏光了…它的隐蔽性比较强,他们有的时候跟客户聊天,有的时候要聊半个月,甚至一个月以上,受害人感觉不到,自己是在被人骗钱的,而且受害人跟他慢慢增进感情之后,甚至等我们有的民警找上门的时候,受害人甚至都不愿意跟我们警方配合。

  钟楼公安分局刑警大队副大队长 杨寅:通过三个月的专案组的工作,我们一共核实到涉及全国三十多个省市的一共两百多个受害人,设计金额两千余万。

  天网恢恢疏而不漏,最终,这个以北方盐化公司进行网络软件平台诈骗的团伙,被警方一举捣毁。在此,还是提醒广大投资者,天上不会掉馅饼,投资前要留个心眼,谨防上当受骗。另外面对陌生异性网友没有缘由的嘘寒问暖,千万不要一头扎进对方的甜蜜中,因为很可能是一个温柔陷阱,到最后赔了夫人又折兵。

用户发布时间: 12-22
诈骗类型:无念情   

上一篇:《京门风月》表情包今日登陆搜狗输入法
下一篇:一个胖胖的小姑娘表情包今年才火的叫什么名字啊?

相关的骗子骗局案例

举报曝光全中国乃至全球的骗子诈骗团伙