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南丹一女子网上结识“美国军官 ” 被“代收包裹”骗局骗走37万元

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  11月27日,南丹县公安局在净网行动中破获一起网络诈骗案,经过缜密侦查,在浙江省瑞安、义乌抓获2名嫌疑人,追回被骗资金37.5万元。

  今年6月,南丹县城关镇的谭女士收到一个自称“史蒂夫洛根”的“美国部队驻阿富汗军官”,从海外寄来的装有价值“450万美金”的金属箱子让其保管。以支付海关各种费用等理由,分多次向对方提供的账号汇入人民币共37.5万元。

  接到报案后,南丹警方迅速介入调查。经初查发现诈骗分子在国内某知名婚恋网站获取谭女士注册的相关信息,在两个多月的时间内,通过手机通话、网络视频等与其建立恋爱关系,骗取谭女士的信任,之后才实施诈骗行为。期间,诈骗分子使用的手机号码、电子邮箱、即时聊天工具等全部在海外注册,被骗资金分多笔进入浙江多地的涉外贸易公司账户。

  这是南丹县首例涉外诈骗案件,此前尚没有侦破类似案件的经验。专案组民警立即开展快速止付等相关工作。经分析研判,第一时间锁定3个涉案帐户,依法申请冻结2个帐户涉案资金102万元。随后,南丹警方派员到浙江瑞安、义乌等地调取开户银行相关监控录像、资金流水;对涉案人员开展侦控,核查涉案网络信息身份;到腾讯、阿里巴巴等公司调取有关转账支付凭证,提取有关电子信息。

  经过数月的艰辛侦查,专案组逐步确定该案是非洲加纳籍人员Michael amofan、Grace等人与中国国内资金代理人Aziz、香港代理人陈某等人实施诈骗后,通过浙江瑞安、义乌等地的进出口贸易公司私人账户共同进行洗钱操作。11月27日,南丹警方专案组赴浙江省瑞安、义乌市开展初步收网,并将涉案嫌疑人陈某、胡某抓获,及时追缴被骗资金。目前,相关案件侦查工作还在开展中。(河池日报通讯员 唐旭友、覃东海)

用户发布时间: 12-21
诈骗类型:网络骗局   网络骗子新招   

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