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河南打击电信网络诈骗去年止付11亿!这十类诈骗手法最多

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  我省打击电信网络诈骗毫不手软,据省公安厅统计,河南警方2018年共抓获此类犯罪嫌疑人14861人,共止付涉案资金11.09亿元。1月16日,大河报记者从省反虚假信息诈骗中心了解到,根据梳理多发的案例,发现10类诈骗手法在我省最多,岁末年初,提醒群众擦亮眼,谨防上当受骗。

  2018年省反诈中心组织各地以“雷霆”行动为载体,接连发起8次“雷霆”反诈集群战役,开启我省打击治理电诈犯罪新模式,破案7000余起,刑拘犯罪嫌疑人3000余名。

  据统计,2018年全省共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人14861人,同比上升4.42%,止付涉案资金11.09亿元,同比上升119.05%,冻结涉案资金15.05亿元,同比上升76.39%。

  同时省、市两级反诈中心全面加强与互联网企业的深度合作,共发出预警信息342.3万次,成功劝阻疑似受骗人4.3万人,挽回潜在损失1.06亿元。

  许昌襄城县居民周某接到冒充公检法工作人员的电话,对方谎称其在武汉市办理的信用卡透支,并称其与他人一起贩毒,要求周某归还信用卡欠款,并索要银行卡和及密码,否则以对其实施抓捕向威胁。之后,对方分数次将周某农业银行卡内的45100元转入其他账户,后受害人发现被骗报警。

  2018年3月19日驻马店韩某报警称,他手机收到一条来自17335105769的刷单短信,韩某便用自己的QQ加该短信预留的QQ号为好友,对方QQ昵称是“客服接待专线”。后对方通过QQ给其发了一份“项目流程介绍”,对方称每单可以提成佣金5%-10%,韩某填写申请表后,对方便通过QQ给其发了一个刷单的链接,韩某打开后对方便给其发送过来一个二维码,韩某通过微信扫码支付100元,对方便给韩某通过支付宝给其转过来100元本金加5%的佣金,共105元.

  后韩某多次转钱刷单,但对方拒绝返还。韩某这才发现被骗,共计14400元。

  2018年4月12日,驻马店泌阳县秦某报警称,一个陌生电话给其打电话,自称是“京东白条”公司的员工,问其是否要贷款。后该人让秦某加其QQ,并发过来一个二维码让其下载一个“京东白条”软件,秦某下载后,对方以贷款缴纳佣金为由,让他转账。

  秦某分四次向该卡号转账共计17448.06元。秦某的女朋友刘某也在网上贷款,被人以做流水为由诈骗7500元。两人共被诈骗24948.06元。

  2019年1月9日杜某报警称,他在邮政所上班时接到一个陌生电话,对方问其知道他是谁么,他听声音像朋友丁某,就喊对方“丁哥”,对方应声后让他第二天9点到办公室去一趟。

  第二天,“丁哥”给杜某打电话称有领导在不方便见,后又称急着给领导送礼让其转20万元钱,并给其发了一个邮政银行卡号。

  随后,杜某给该卡号转了20万。对方称“领导”不满意,需要再转20万和40万,杜某也答应了,先后转了80万。

  犯罪分子假冒“警官”“检察官”“法官”等角色,谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪,诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓“安全账户”,此类诈骗造成损失金额最大。近期,骗子还诱骗受害人将手机号呼叫转移至一个空号上,然后用QQ号和受害人进行语音联系,发送PS的虚假通缉令,进而诈骗受害人。

  提醒:警方不会通过电话、QQ语音等渠道进行笔录等办案过程,逮捕证由警方在逮捕现场出示,不会通过传真发放,更不会在网上查到。公检法机关从未设立所谓的“安全账户”,更不会通过电话安排当事人转账汇款到“安全账户”。

  诈骗分子通过QQ群、微信、网页、论坛等渠道发布“足不出户,日赚千元”、“无本创业,工资日结”等赚眼球的广告语,以给网店刷单提高商家信誉的方式,指定受害人在某网络平台上购买指定的物品,交易成功后会承诺将本金和相关奖励一同返还给受害人,由此受害人可以轻松快速得到高额的回报,诈骗分子继续诱骗受害人投入资金刷单,最后并不按事先约定还反本金和报酬,直到受害人意识到被骗报警。

  提醒:刷单行为本身就是一种违法行为,2018年1月1日,新修订的《反不正当竞争法》对网络刷单进行了明确的规定,简单来说就是刷单违法。

  该类诈骗中,犯罪嫌疑人通过非法途径得到熟人的相关信息,后冒充熟人的微信号、 QQ号(通过采用相同网名、头像等),向受害人提出紧急用钱的理由,并不断催促,使受害人向犯罪分子转款。

  提醒:看到朋友急需帮忙时,要保持冷静,进行电话确认,千万不可立马转款,更不能泄露自己的个人身份信息。

  不法分子利用一些群众想做无抵押贷款并且想快速拿到钱的心理,诱导群众上当。取得群众的信任之后,不法分子又以“保证金”,做“资金流水”等说辞要求群众转账,达到诈骗财物的目的。

  提醒:有贷款需求的朋友们,应当选择正规的具备相应资质的金融机构办理贷款,切莫相信“网络借贷”电话的“三分钟到账”等说辞,遇到对方要求交付“保证金”,“资金流水”资金等说法时,一定要保持警惕,不可轻易转账。

  诈骗分子自称武警、消防等工作人员与受害人取得联系,谎称单位需要采购。最关键是要买其他军需用品。诈骗分子提供所谓“供应商”号码,让受害人自行联系与厂商联系。“供应商”与受害人“谈妥”后,提供账号以供转账。受害人与厂商联系并付款后,如果还未发现上当,骗子便提出其他物资需求,以更大利润引诱受害者再次上当。钱一到手,“军官”、“供应商”通通消失在茫茫人海之中。

  提醒:军警人员采购物资会履行严格的书面程序,任何军、警单位均不会轻易与个体商户合作,更不会让商家先行垫付资金。切莫相信这种空对空的电话联系和汇款转账方式。

  诈骗分子自称购物电商平台客服,通过拨打电话方式,告之受害人购买产品有质量问题,后以协商数倍退款金额作赔偿为由,加受害人为微信好友,谎称“蚂蚁借呗”借款后系统会自动扣除,将受害人“借呗”钱款转移;诈骗分子制作“吸金”二维码,通过要求受害人扫描付款二维码或点击虚假退款链接等方式,实施反扣款式诈骗。

  提示:接到陌生电话自称是电商平台客服的,请立即挂断电话,务必通过购物电商品台与正规客服直接联系核实。不要随意点开陌生人发来的二维码和链接,也不要将银行卡账号、密码和验证码告诉陌生人。

  诈骗分子在互联网发布虚假廉价商品信息,一旦事主与其联系,则要求先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等,并通过银行ATM机骗得钱财。又或者制作虚假“钓鱼网站”,以低价售货为诱惑,如网上售卖低价机票等,通过在页面设置各大银行等金融机构的链接图标,当你点击时,就进入了跟上述机构一模一样的假冒网页,你的网银账号和密码即被盗取,紧接着被盗的是你的钱。

  提醒:网上买卖商品时务必谨慎,详细对比商品质量和价格,不可贪图便宜;另外,登陆购物网站时注意查看网址是否正确,网页是否有异常,以防登陆钓鱼网站泄露私密信息。

  此类骗局通常标榜具有海外背景,从事的行业能赚取巨额利润,投资者将获得高额投资回报。投资初期,犯罪分子会按时返利,让投资者尝到甜头,继续追加投资后,将血本无归。

  提醒:投资理财前,要对所投资项目多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报,谨防被骗。

  此类犯罪指犯罪嫌疑人在百合网、珍爱网等征婚交友网站或者其他方式发布信息,把资金打扮成单身的优质男女,与对其有意思的人员长期聊天,获取信任后以各种理由向受害人要钱。

  诈骗分子通过网络发布虚假招工信息,诱骗受害人(以年轻人居多)上钩,待受害人向诈骗分子询问时,诈骗分子以“中介费”“劳务费”“保证金”等名义要求受害人先交钱,随后再给受害人介绍工作。当受害人向对方转账后,对方立刻消失。

  提醒:在网络招工过程中,凡是先交钱的一律不能轻信;找工作要通过正规的公司、网站,不能轻信陌生人。

用户发布时间: 01-27
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