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骗子打着互联网金融旗号 通过网贷平台非法集资

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  本报讯 (记者 宗满意)昨日,市金融办负责人执掌市长专线,就防范和处置非法集资的话题接听市民来电。他提醒说,当前,有不法分子打着互联网金融的旗号,干非法集资的事情,市民对此要认真鉴别,谨防上当受骗

  一直以来,非法集资因为有很强的隐蔽性而难以被事先识别和打击,一些市民因此而上当受骗。如今,随着互联网的发展,非法集资已经从传统的房地产、矿产、农业、林业、商品销售等领域,发展到股权投资、理财产品、投资担保、信息咨询、网络借贷、农民合作社、金融等领域。其中,有一些不法分子就是假借P2P名义,套用互联网金融创新概念,设立P2P网贷平台,以高利息为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假信息等手段吸收公众资金后,突然关闭网站或携款潜逃。

  互联网金融并没有改变金融的本质属性,我国的金融机构存在很严格的准入和业务监管,而P2P网贷平台只是信息中介,不是信用中介,不得设立资金池、不得发放贷款、不得非法集资、不得自融自保、不得夸大融资项目收益前景、不得以显性或者隐性方式提供资金补贴、不得从事资产管理和债权/股权转让、不得市场配资。另外,市民在与互联网相关机构接触的时候,还要注意非法集资者承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势以及利用亲情友情进行诱骗等常用手法。

  今年以来,央行、银监会等国家部门多次就互联网金融领域的非法集资提示风险。比如,今年初,人民银行、银监会金融监管等部门就提示这方面的风险:“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台频现,不少投资群众参与其中。此类平台以高额收益为诱饵,吸引广大公众参与投入资金或发展人员加入,扰乱金融市场秩序,具有非法集资、传销特征,损害社会公众利益,具有极大风险隐患。

  据悉,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以各种项目收益,股票、债券发行等方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。请广大市民特别需要注意的是,非法集资相关罪名具体有:非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、诈骗发行股票/债券罪、擅自发行股票/债券罪、非法经营罪等。(厦门网(微博))

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