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微信群投资诈骗案告破 重庆江津警方一下子抓了82名嫌疑人

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  家住江津区白沙镇的田女士,莫名其妙被拉入一个名为“财富共享C21”的微信群里,群里大概有20人。出于好奇,田女士并没有立刻退群,而是抱着观望态度,暗自了解所谓的外汇投资。

  微信群里,一名叫“关颖Anne”的群主,声称自己对金融、股票投资很有研究,根据多年经验,她发现目前投资外汇最简单、易上手,且投资回报率最高。在“关颖Anne”的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着“关颖Anne”做单。田女士通过两天的观察,发现跟着“关颖Anne”做单的人都赚了钱,看着他们在群里分享赚了钱的账户截图,田女士动了心,抱着试一试的心态,也打算跟着群主做投资。

  尝到甜头的田女士对“关颖Anne”的信任度大幅提升,“关颖Anne”适时鼓动田女士加大投资力度,表示只要跟着她投资就可以赚更多的钱。两天后,田女士被“关颖Anne”拉入一个更大的群,里面大概有三四百人。“关颖Anne”告诉田女士,大群里面有专业老师带着投资,一般人没有机会进群。田女士信以为真,果断跟着“专业老师”买了几单涨跌,结果把账户里的576元亏完了。

  亏了钱的田女士有些灰心,找到“关颖Anne”诉苦,“关颖Anne”则搬出以往经验安慰她:“亏钱是正常的,我开始时也亏了,只要再多充点钱,我亲自带你买,一定会赚回来。”在“关颖Anne”的再三劝说下,田女士又充值了500元,然后跟着“关颖Anne”买,这次赚回了500元,田女士重拾信心,继续在“关颖Anne”的指示下做单,结果没几天,她账户里的1000元又亏空了。

  赌徒心理加上“关颖Anne”“大朋友”“Teamo”等投资托儿的游说,不断告诉她要加大投资力度,才能增加赚钱机会,田女士陆续又向平台充值22000元。在将自己的积蓄投资亏空后,田女士听信“关颖Anne”的建议,从“蚂蚁花呗”、“微粒贷”和朋友那里借钱来炒外汇,前前后后田女士在该平台上共充值了10万余元。

  去年年底,田女士平台账户里的钱全部亏空,她心灰意冷,决定不再投资。直到2018年1月3日,田女士看到了江津区公安局白沙分局宣传防诈骗资料,回想起自己的投资经历,觉得不对劲。 2018年2月20日,田女士再次登录“摩根之家平台”,发现无法登陆,这才确定自己被诈骗了。2018年3月3日,田女士来到江津区公安局白沙分局报案。

  接到报案后,江津警方立即成立专案组,对该案进行侦查。根据田女士提供的相关信息,侦查民警发现田女士被骗的资金,通过第三方支付公司流入一个李姓男子手中,民警遂对李姓男子进一步展开调查,发现其是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总经理。该公司并非从事正经生意的公司,而是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。该团伙窝点分布于多个省市,且涉案人员多,从今年1月份开始,整个平台每个月交易流水就有300万到500万左右。

  这20家代理商中,收益最高的是广州东莞李姓的团队,也就是诈骗田女士的代理商。该团伙多个层级密切配合、环环相扣,在不到半年的时间里,让整个平台非法牟利1000余万。专案组决定对云南、深圳、东莞、杭州等地的7个窝点实施统一抓捕行动。4月19日,江津警方抽调170余名警力,成立7个抓捕小组,分赴云南、广州、深圳、杭州四地。

  4月20日,随着专案指挥部一声令下,7个抓捕小组统一行动,7个网络诈骗窝点被警方成功捣毁,当场抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑100多台,查扣涉案车辆9台。4月22日,江津警方将82名犯罪嫌疑人和涉案物品、车辆全部押回重庆。

  目前,82名嫌疑人已被警方刑事拘留79人。专案组正在对相关案件情况进一步查证,涉案具体金额和受害人等正在核实之中。

用户发布时间: 12-22
诈骗类型:外汇诈骗300亿   上海炒   

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