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信用卡诈骗牵出三起非法经营案

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  本报讯 (记者薛长明)7月28日,记者从平川公安分局获悉,近日该局经侦大队经过两个多月的努力,连续破获3起非法经营案,涉案金额达700余万元。

  5月4日,平川公安分局经侦大队对王某涉嫌信用卡诈骗案立案侦查。在案件侦办期间,侦查员发现自2014年6月以来,王某以替别人代还信用卡和POS机流水等形式,在无真实交易的情况下,利用POS机非法套现400余万元。另经侦查发现,自2014年8月以来,兰州市城关区某商贸公司在明知王某专门从事为他人代还信用卡和非法套现违法活动的情况下,仍将其所拥有的POS机交予王某使用,并提供其网银密码,进行非法经营活动,交易金额达140余万元。该队分别对王某涉嫌非法经营案和兰州城关某商贸公司涉嫌非法经营案立案侦办。经过调查发现,自2014年10月以来,白银某设备租赁有限公司在办理POS机贷款时,明知王某为他人代还信用卡,仍让王某到其公司账户的POS机上刷卡走流水,在无真实交易的情况下,交易金额达200余万元,遂于7月20日对白银某设备租赁公司涉嫌非法经营案立案侦办。

  目前,犯罪嫌疑人王某已被依法刑事拘留,兰州某商贸公司负责人王某及白银某设备租赁有限公司负责人李某某均被依法采取取保候审强制措施,相关案件正在进一步调查。

用户发布时间: 12-21
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